Una vecina de Fuensalida realizó un ingreso de 350 euros mediante una tarjeta prepago de dos cachorros de perros que nunca llegaron. Ha sido identificado el presunto autor, un hombre de nacionalidad belga que operaba desde Marbella.
La Guardia Civil investiga una estafa en la venta de mascotas por internet
La Guardia Civil ha investigado a un hombre,
de 59 años, como presunto autor de un delito de estafa a una perjudicada que
pagó 350 euros por la adquisición de dos cachorros de perro a través de
internet y un delito de blanqueo de capitales de un total de 185.000 euros
conseguidos de forma ilícita.
Fue a principios del
mes de agosto cuando una vecina de Fuensalida denunció ante la Guardia Civil el
fraude en el que se había visto envuelta al intentar adquirir dos cachorros de
perro a través de una página web. Según relató en su denuncia, contactó a
través de internet con una persona para adquirir las mascotas, llegando a
abonar 350 euros mediante una tarjeta prepago.
El vendedor, al
recibir correctamente el dinero, solicitó dos nuevos ingresos a la perjudicada
con la excusa de que los canes efectuaran correctamente el paso por Aduanas.
Frente a su negativa, fue incluso coaccionada, ya que si no accedía a realizar
los pagos, los cachorros quedarían en cuarentena tres meses retenidos en el
país de origen, siendo acusada ante los Tribunales por maltrato de mascotas
bajo multa de 15.000 euros.
Ante los extraños
obstáculos que estaba encontrando para la adquisición de los animales, esta
mujer denunció los hechos ante la Guardia Civil, momento que el Equipo @ de
Torrijos inició la correspondiente investigación. Los agentes descubrieron a
través de las tarjetas prepago y de las cuentas vinculadas al cobro de dichas
tarjetas que el autor era una persona de nacionalidad belga que operaba desde
la localidad de Marbella, en Málaga.
Desvío
de dinero al extranjero
Los investigadores
comprobaron que el modus operandi de esta persona consistía, por una parte, en
obtener ingresos de forma ilícita a través de diferentes estafas por internet,
haciendo los cobros mediante tarjetas prepago, las cuales se encontraban
vinculadas a dos cuentas bancarias. Una vez que recibía el dinero en dichas
cuentas, era desviado a una tercera con sede fiscal en Londres (Reino Unido),
donde acumulaba 185.000 euros obtenidos de forma ilícita.
De este modo, los
agentes han esclarecido a través de esta primera denuncia un delito de estafa y
un delito de blanqueo de capitales, investigando a esta persona, actualmente en
paradero desconocido, y poniendo los hechos en conocimiento del Juzgado de
Instrucción nº3 de Torrijos.
La Guardia Civil
agradece a los ciudadanos su colaboración y recuerda que el teléfono de
urgencias del que dispone la Guardia Civil, 062, está las 24 horas a su
disposición. Igualmente se informa de la existencia de la aplicación de móvil
gratuita ALERTCOPS para que ante cualquier eventualidad puedan ponerse en
contacto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.