Los delincuentes se hicieron pasar por una empresa real y legal china con quien la víctima ya había realizado otras compras, consiguieron estafar 13.578 dólares a un empresa de la comarca de Torrijos.
La Guardia Civil investiga a dos personas por delitos de estafa, blanqueo de capitales y usurpación de identidad
La Guardia Civil ha investigado a un hombre y
a una mujer, de 30 y 31 años respectivamente, por los delitos de estafa,
blanqueo de capitales y usurpación de la identidad. Estas personas son las presuntas
responsables de una estafa cometida a una empresa de la comarca de Torrijos a
la que engañaron para conseguir 13.578 dólares americanos haciéndose pasar por otra
empresa de nacionalidad china.
El pasado mes de
diciembre, el responsable de una empresa de suministros industriales ubicada en
la comarca de Torrijos denunció ante la Guardia Civil que había sido víctima de
un delito de estafa. Esta persona informó que había recibido una llamada de un
hombre que dijo ser un responsable de una empresa china de productos
manufacturados con la que él ya había realizado alguna transacción sin que
existiera ningún problema, y le realizó un nuevo pedido de material.
Realizó el pago en
dólares como acostumbraban por el 50% del pedido, pero esta vez lo hizo en otra
cuenta bancaria a la habitual con sede en este país, supuestamente para
aligerar los trámites. Varios días después recibió varias llamadas de la misma persona insistiendo para
que hiciera el ingreso del dinero porque aún no lo habían recibido por lo que
no podían enviar el género comprado. Este hecho motivó que el denunciante se
pusiera en contacto con la persona con la que habitualmente realizaba este tipo
de acuerdos y pudo comprobar que había sido engañado.
El Equipo de
Investigación Tecnológica de Compañía (EDICIA) de la Guardia Civil de Torrijos
se hizo cargo de la investigación de estos hechos y comprobó que los 13.578
dólares americanos, al cambio unos 11.620 euros dependiendo del mercado, habían
sido ingresados en una cuenta bancaria cuyo titular residía en una localidad de
la provincia de Valencia.
Durante la
investigación la Guardia Civil comprobó que casi todo este dinero había sido
transferido a otra cuenta cuyo titular, una mujer que residía en el mismo
domicilio que el estafador, sería la responsable de un delito de blanqueo de
capitales.
Una vez confirmada
toda la información, el EDICIA de Torrijos instruyó diligencias con estas dos
personas como imputadas por los delitos de estafa, usurpación de identidad y
blanqueo de capitales, haciendo entrega de ellas en el Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción de Torrijos.
La Guardia Civil agradece a los ciudadanos su colaboración y recuerda que el teléfono de urgencias del que dispone la Guardia Civil, 062, está las 24 horas a su disposición. Igualmente se informa de la existencia de la aplicación de móvil gratuita ALERTCOPS para que ante cualquier eventualidad puedan ponerse en contacto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.