La operación se ha saldado con la detención de tres personas por delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal · Se han recuperado casi 27.000 € de la cantidad estafada, fruto del bloqueo de las titulares bancarias del jefe del grupo desmantelado

 Efectivos del Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Almansa y de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Benemérita albaceteña, dentro de la operación “RUVAN”, han detenido a tres personas, de 29, 43 y 44 años de edad, de nacionalidades ecuatoriana, gambiana e hindú, como presuntas autoras de los delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal .

 Investigaciones

 Las investigaciones se inician en la raíz de la denuncia formulada por un empresario almanseño, del sector del sector, manifestando que personas desconocidas se han requerido de la cuenta de correo electrónico de su empresa, realizando una transferencia, no consentida, por valor de 41.000 euros .

 El denunciante detectó el engaño al comprobar que había recibido facturas falsas e instrucciones de cómo y en que cuenta debía ingresar el dinero, percatándose que la cuenta habitual de pago había sido sustituida por otras distintas.

 Estafa del CEO

 Con estas informaciones los agentes del Cuerpo encargados de las investigaciones pudieron comprobar que el ilícito pernal se cometido mediante el método conocido como "estafa del CEO" o "business email compromis", resultando ser sus autores, personas con recursos y los conocimientos necesarios para llevar a cabo una acción delictiva de esta índole.

 Igualmente se pudo constatar como los autores obtuvieron el acceso, no autorizado, al correo electrónico de la empresa, logrando monitorizar y suplantar la identidad mismo para generar la transferencia bancaria no autorizada.

 Grupo delictivo organizado

 Inicialmente se consiguió identificar a los integrantes del grupo delictivo que se transfiere las cantidades estafadas a cuentas controladas por el jefe del mismo, las llamadas “mulas económicas”, personas encargadas de abrir las cuentas investigadas a cambio de una contraprestación económica.

 Cuando, debido al elevado importe de las transferencias recibidas las entidades bancarias retenían cautelarmente el dinero por sospechas de blanqueo era el jefe el encargado de confeccionar y entregar documentos y facturas falsas a los bancos para dar cobertura y apariencia legal dinero, logrando así justificar los ingresos y que estos desbloquearon el dinero.

 El jefe del grupo desmantelado contaba con un amplio historial delictivo por la comisión de hechos similares en otros puntos del territorio nacional, por valor de más de 130.000 €, adoptaba constantes medidas de seguridad, con el fin de obstaculizar cualquier investigación de la que pudiera ser objeto.

 Jefe del grupo investigado a nivel internacional

 Fruto de la colaboración policial internacional se tuvo conocimiento que el Jefe del grupo estaba siendo investigado por las autoridades letonas como presunto autor de un hecho de similares features cometido en dicho país, por un valor de 25.500 €, being este el beneficiario final de todas las transferencias fraudulentas.

 Registros y efectos intervenidos

 Durante la fase final de la operación “RUVAN”, la Guardia Civil realizó varios registros en las localidades madrileñas de Torrejón de Ardoz y Paracuellos del Jarama, donde además de detener al jefe del grupo, intervino diversa documentación y efectos.

 Además se procedió al bloqueo de las titulares bancarias del jefe el grupo investigado, logrando recuperar, una cantidad cercana a los 27.000 euros, procede de la cantidad estafada.