El Equipo @ - EDITE de la Guardia Civil de Bizkaia, en el marco de la Operación “VACATION LUDUS”, ha investigado a una mujer por ser la presunta autora de un delito de estafa mediante la oferta por internet de un anuncio falso de un piso del alquiler vacacional en la localidad de Gandía (Valencia). Al menos 20 personas repartidas por toda la geografía española fueron estafadas por esta persona.

A mediados de marzo de 2023, agentes de la Guardia Civil de Bizkaia tuvieron conocimiento que una persona oriunda de esta provincia, había interpuesto una denuncia en Gandía por un presunto delito de estafa.

Esta persona había alquilado un piso ofertado por internet para pasar unos días en la citada localidad valenciana, efectuando el abono de la reserva a través de una pasarela de pagos a un número facilitado por la estafadora. Una vez allí, descubrió que tal alojamiento no estaba en alquiler.

Esto le causó un grave perjuicio, no sólo a nivel económico, sino también personal, ya que se había desplazado desde Bizkaia hasta la costa levantina y al no tener alojamiento, le ocasionó el tener que buscar otro alquiler en época estival. Otros estafados se encontraron con la misma situación.

INVESTIGACIÓN POLICIAL

Los guardias civiles identificaron al titular del teléfono y las transacciones asociadas a dicho número, ya que sospechaban que pudiera haber más perjudicados por la tipología del delito denunciado.

Confirmaron sus sospechas al descubrir numerosos conceptos de pago similares al de la denunciante y, mediante un estudio de la cuenta bancaria, comprobaron que desde su apertura hasta su cierre transcurrieron algo más de siete meses, el lapso de tiempo donde se cometieron las estafas.

Los investigadores contactaron con las personas que habían realizado alguna transacción económica a través de la pasarela de pagos a ese número de teléfono, comprobando que había víctimas en las provincias de Bizkaia, Huelva, Badajoz, Ourense, Ciudad Real, Alicante y las Comunidades de Madrid y Cantabria.

Tras una compleja investigación y mediante ingeniería inversa, reconstruyendo y analizando los agentes la información obrante, lograron averiguar que la persona que figuraba como titular de la cuenta bancaria y del número de teléfono desde donde se estaban acometiendo las estafas era también víctima de la presunta autora, ya que había utilizado sus datos personales para la contratación de la línea y cuenta, y así emplearla de pantalla.

Los guardias civiles averiguaron la identidad de la verdadera autora, a la que le figuraban antecedentes similares por delitos relacionados con el modus operandi observado, localizando su domicilio en la provincia de Toledo, pudiéndole atribuir un delito continuado de estafa y blanqueo de capitales.