La Guardia Civil y la OFAST (Office Anti Stupéfiants) de la Policía Nacional Francesa con el apoyo de EUROPOL y EUROJUST, en el marco de la operación TRANSPILOTI-ESCALDA, ha procedido a la detención de 10 personas (ocho hombres y dos mujeres), pertenecientes a una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas entre Marruecos-España con otros países europeos como Francia, Italia, Bélgica, Holanda y Rumanía.
Intervenidas más de 11 toneladas de droga a una organización criminal cuyo líder la dirigía desde Marruecos
A los
detenidos, de nacionalidades francesa, española, rumana e italiana, se les han
intervenido 11 toneladas de droga (9600 kg de hachís y 1450 kg de marihuana), 8
armas de fuego, 1 teléfono satelital, 2 máquinas envasadoras de marihuana al
vacío, dinero en efectivo, gran cantidad de teléfonos móviles, la mayoría
encriptados, material informático, 7 vehículos de alta gama (2 de ellos con
dobles fondos para ocultar la droga), 3 raquetas detectoras de balizas, 4
cámaras de vigilancia camufladas, sistemas de seguimiento GPS, así como 9
cabezas tractoras y 9 semirremolques. La droga incautada, una vez introducida
en el mercado europeo podría haber alcanzado los 100 millones de €.
La operación
se inició en noviembre de 2020, cuando la Guardia Civil en Toledo recibió una
Orden Europea de Investigación (OEI), emitida por la Autoridad Judicial
francesa con competencia (Tribunel Judiciaire de París - JIRS Criminalité
Organisée), solicitando una investigación en relación con varias aprehensiones
de droga en el país galo.
De manera
simultánea, la OFAST de la Policía Nacional Francesa ponía en marcha la
investigación en su territorio a raíz de un alijo de más de 1,5 toneladas de
marihuana y hachís interceptados en mayo del mismo año. En la OEI se hacía
mención a otra incautación en 2018 de 2.340 kilos de hachís, relacionados con
la misma organización criminal.
A principios
de 2021, mientras se realizaban las labores de investigación, se detectó una
coincidencia con una investigación en curso llevada a cabo por la Guardia Civil
en Málaga, en la que se había incautado más de 1 tonelada de hachís y marihuana
presuntamente atribuibles a la misma organización criminal. Esta incautación
tuvo lugar en un control efectuado en la provincia de Granada.
Fruto de la investigación
conjunta entre los dos países, se pudo constatar el alto nivel de complejidad
que tenía la organización, ya que se detectaron dos incautaciones de 670 y 918
kilogramos de hachís realizadas por la Gendarmería francesa entre diciembre del
2020 y febrero del 2021, cuyo origen también estaba en el sur de España y
conexiones con los objetivos investigados.
La
organización contaba con dos ramas importantes: La primera asentada en el sur
de España, concretamente, en la provincia de Málaga, cuya labor era la
intermediación entre Marruecos y España-Europa, siendo los facilitadores de los
cargamentos a los transportistas, que formaban la segunda rama, operando esta
desde Toledo y Madrid.
Asimismo, se
pudo constatar que la labor operativa sobre los transportes de drogas tenía que
llevarse a cabo sobre los cabecillas de la organización y sobre los transportes
concretos. El intercambio de información entre los cuerpos policiales permitió
atribuir a la organización otros transportes interceptados de los que aún no se
tenía constancia.
Durante las
investigaciones, se detectó a una persona con residencia en Marruecos, lugar desde
donde dirigía a la organización criminal, quien desde hacía varios años era
buscado por su relación con el tráfico de drogas y otros delitos relacionados. También
se detectó que algunos de los integrantes de la organización efectuaban en
ocasiones viajes a dicho país.
Desde
finales de abril del 2021, los agentes detectaron que la organización había
bajado su actividad criminal, tanto en Francia como en España, con motivo de
las intervenciones policiales llevadas a cabo en los últimos meses. Las
investigaciones dieron sus frutos cuando la organización decidió retomar sus
actividades, con un transporte de 526 kilos de polen de hachís, que fueron
interceptados en la provincia de Valencia en un control efectuado sobre un
camión y su semirremolque.
Asimismo, a
mediados julio de 2022 se organizó un operativo conjunto entre ambos cuerpos
policiales para detener al objetivo principal cuando llegaba al aeropuerto de
Málaga, procedente de Marruecos, procediendo posteriormente al resto de
detenciones en las provincias de Málaga, Toledo, Madrid y Cuenca en días
sucesivos.
Durante las
distintas fases de explotación, se realizaron nueve registros en domicilios de
Valdemoro (Madrid), Portillo de Toledo, Novés y Yuncos (Toledo), Mijas,
Alhaurín el Grande y Marbella (Málaga), quedando desmantelada la mayor parte de
la organización. La última detención fue a mediados de octubre pasado en Málaga
capital, sobre uno de los objetivos principales, cuando pretendía hospedarse en
un alojamiento turístico utilizando para ello documentación falsa.
A los 10
detenidos se les atribuyen los supuestos delitos de tráfico de drogas, blanqueo
de capitales, pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas y
falsificación de documentos. Las diez detenciones se han realizado durante las
distintas fases de la explotación y otras diez detenciones se efectuaron
previamente en las diversas incautaciones de transportes de drogas, en las que
fueron detenidos los conductores de los camiones.
Cooperativas y sociedades titulares de la logística
La
organización utilizaba cooperativas y sociedades de los que eran titulares para
dificultar la labor de los investigadores a la hora de dar con los responsables
finales de los transportes utilizados. Además, esta dificultad se agravaba
cuando operaban en otros países debido a las distintas normativas. Como
consecuencia de ello, los agentes están llevando a cabo una investigación
patrimonial para esclarecer otros posibles delitos.
La operación
ha sido llevada a cabo por un Equipo Conjunto de Investigación (JIT) en el
marco de EUROJUST entre España y Francia, por las Unidades Orgánicas de Policía
Judicial de la Guardia Civil de Toledo y Málaga y la OFAST de la Policía
Nacional Francesa. En la investigación se contó también con apoyo de EUROPOL.
La Guardia
Civil agradece a los ciudadanos su colaboración y recuerda que el teléfono de
urgencias del que dispone la Guardia Civil, 062. Igualmente se informa de la
existencia de la aplicación de móvil gratuita ALERTCOPS para que puedan ponerse
en contacto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.